Análisis de Seguridad para Personas Jurídicas “SARLAF”

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La implementación de este sistema de seguridad nos permite efectuar una investigación exhaustiva sobre personas jurídicas, inversionistas, operadores nacionales e internacionales que efectúen manejos de altas cantidades de dinero con el fin de prevenir el riesgo de nuestros clientes puedan verse inmersos en actividades ilícitas como lo son el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.